Auf der Grundlage eines im Jahr 2023 auftretenden Geldwäscheskandals haben die Singapurer zwei ehemalige Bankmanager beschuldigt.  Der Fall betraf die illegale Übertragung von drei Milliarden Singapur -Dollar, von denen ein Teil von Spielunternehmen in anderen Ländern stammte.

Am 15. August wurden zwei ehemalige Bankmanager wegen Verbrechen im Zusammenhang mit ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den bedeutendsten Geldwäsche-Fall in Singapur angeklagt.

Zuerst waren Wang Qiming und Liu Kai, sowohl aus Citibank als auch Julius Baer, ​​in den Skandal verwickelt. Sie waren die ersten Finanzexperten, die beteiligt waren.

Strafanzeigen wurden gegen eine zweite Person erhoben, die als Fahrer für einen Geschäftsmann beschäftigt war, der an der Untersuchung beteiligt war.  Der Geschäftsmann Su Binghai hat sich der Gefangennahme entzogen und ist nicht mehr in der Gerichtsbarkeit.  Niemand weiß, wo er in diesem Moment ist.

zehn Menschen wurden für schuldig befunden, während andere noch auf freiem Fuß sind.
Zu diesem Zeitpunkt wurden zehn Personen für schuldig befunden

Insgesamt wurde schmutziges Geld in Höhe von 3 Milliarden S $ (1,764 Milliarden Pfund, 2 Mrd. € oder 2,3 Milliarden US -Dollar) über 16 Banken in Singapur übertragen.  Es wurden auch Bargeld und Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde Singapore Dollars in Gewahrsam genommen, darunter Luxusimmobilien, Automobile, Schmuck, Handtaschen und Uhren.

Bis heute wurde jede einzelne Person, die für schuldig befunden wurde, als chinesischer Staatsangehöriger aus der Provinz Fujian anerkannt.  In diesem Fall gibt es eine Vielzahl von Sätzen, von dreizehn bis siebzehn Monaten Gefängnis.

mindestens siebzehn Personen, die im Zusammenhang mit der Untersuchung noch auf freiem Fuß sind, werden von den Behörden immer noch gesucht.

Eine Infiltration des singapurischen Bankensystems
Infolge des Vorfalls wurde der Ruf Singapurs als finanzielle Zuständigkeit, die frei von Korruption ist und eine robuste Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) enthält, diskreditiert. < /h5>

Auf globaler Ebene ist der Stadtstaat Mitglied der Financial Action Task Force, die für die Überwachung von Ländern für potenzielle Instanzen von Geldwäsche verantwortlich ist.  Es ist ein Co-Vorsitzender der Policy Development Group der Financial Action Task Force (FATF), die zur Entwicklung von Standards für andere Märkte beiträgt.  Die asiatisch-pazifische Gruppe für Geldwäsche ist eine andere Organisation, von der Singapur Mitglied ist.  Außerdem arbeitet es mit internationalen Organisationen zusammen, die gegen Finanzkriminalität kämpfen, wie die EGMont Group und Interpol.

Gemäß der vom Finanzministerium im Jahr 2024 durchgeführten Risikobewertung der Geldwäsche hat Singapur weiterhin ein hohes Risiko für "ausländische Betrug, insbesondere von Cyber-fähiger Geldwäsche."

wird in der Arbeit gesagt, dass "diese Bedrohung durch Fortschritte bei der Digitalisierung verschärft wurde".  Durch die Verwendung von Online -Portalen können Syndikate "Grenzen überschreiten", um ihren illegal erhaltenen Wohlstand zu reinigen.

Das Papier stellt fest, dass "eine weitere wichtige ML -Bedrohung, mit der Singapur ausgesetzt ist, aus ausländischem organisiertem Verbrechen und insbesondere illegaler Online -Glücksspiel entsteht". Dies ist ein Problem, mit dem Singapur konfrontiert ist.  Insbesondere heißt es, dass "mehrere der Angeklagten" von "illegalem Online -Glücksspiel aus ausländischen organisierten kriminellen Gruppen" profitierten, in dem 2023 aufgetreten sind.

Die Verschärfung der Regeln in Casinos
Nach der Verabschiedung des Gesetzes über das Geldverlust und andere Angelegenheiten am 6. August hat Singapur in letzter Zeit eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung seiner finanziellen Kontrollen durchgeführt.  Mit der Verabschiedung einer Änderung des Casino Control Act können Glücksspielunternehmen nun Verbraucherdaten austauschen, was es einfacher macht, potenziell betrügerische Aktivitäten zu identifizieren.

Darüber hinaus überarbeitet das Gesetz die Verpflichtungen zur Durchführung von CDD -Schecks (Customer Due Diligence), um die Erkennung und Prävention von Finanzverbrechen zu unterstützen.

zuvor wurden die Schecks ausgelöst, wenn die Kunden eine einzige Bargeldtransaktion von 10.000 S $ oder mehr durchführten oder wenn sie 5.000 S $ oder mehr auf ein Konto eingezahlt haben.  Sowohl für Bargeldtransaktionen als auch für Einlagen wurde der Schwellenwert auf 4.000 S $ reduziert. Diese Änderung wurde gleichzeitig vorgenommen.

Es gibt zwei Casino -Resorts in Singapur, die jeweils mehrere Milliarden Dollar wert sind: Resorts World Sentosa und Marina Bay Sands Hotel.

Bis heute zeichnen Kriminelle weiter nach Singapur.

Nach der Veröffentlichung eines Berichts im Juni durch die Geldbehörde in Singapur wurde gesagt, dass "Singapur unweigerlich (transnationale Geldwäsche) Bedrohungen ausgesetzt ist.  Der Ausdruck "kriminelle Syndikate und professionelle kriminelle Elemente, die illegale Mittel aus dem Ausland waschen möchten" beschreibt die Personen, die die Ziele dieser Aktivität sind.