Austrac, das AML -Körper, bringt Skycity vor Bundesgericht.
Das australische Transaktionsberichte und Analysezentrum (AUSTRAC), eine von der Regierung geführte Finanzunternehmen, hat Skycity Adelaide vor dem Bundesgericht gebracht
Nach einer Untersuchung des in Neuseeland ansässigen Unternehmens, über das SkyCity im Juni 2021 mitgeteilt wurde, beginnen das Zivilstrafverfahren. Die Untersuchung war das Ergebnis einer Compliance -Kampagne, die im September 2019 begann und die gesamte Branche beeinflusste.
Austrac startete ein Vorgehen gegen Unternehmen, die im September 2019 die AML/CTF -Regeln nicht auf die gesamte Verwaltungsstelle befolgten.
Er stellte fest: "Die Untersuchung von Austrac ergab eine Reihe von Situationen, in denen Skycity nicht die rechte laufende Due -Diligence -Diligence durchführte." "SkyCity hat auch ein legales AML/CTF -Programm gemacht oder aufrecht, das es gefährdet hat, für Verbrechen verwendet zu werden."
SkyCity behauptete, es wisse über den Fall, würde aber nichts mehr sagen als das, was die Staatsanwaltschaft bereits enthüllt hatte.
"Weil der Fall vor Gericht sein wird, sollte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nichts mehr über die Ansprüche sagen."
AML- und CTF -Probleme
Austrat sagt, dass SkyCity die Gefahren der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, mit der es konfrontiert war, nicht richtig untersucht hat. Der Betreiber hat auch risikobasierte Prozesse und Kontrollen in seine AML- und CTF-Programme nicht gesteckt oder eine ausreichende Struktur für Board und Senior Management eingerichtet, um diese Projekte im Auge zu behalten.
SkyCity hatte auch kein "Transaktionsüberwachungsprogramm", um Transaktionen im Auge zu behalten und verdächtige Aktivitäten zu finden, die auf dem Risiko basiert oder die Größe, Natur und Komplexität der Skycity entspricht.
Austrac stellte außerdem fest, dass SkyCity kein "ordnungsgemäßes erweitertes Kunden zur Due -Diligence -Programm" hatte, um mehr Schecks über Verbraucher durchzuführen, die eher eine Gefahr waren.
Soros argumentierte, dass die Probleme auf der Liste das Geschäft für kriminelle Missbrauch offen gemacht haben.
Er sagte: "Alle von AUSTRAC regulierten Unternehmen müssen die richtigen AML/CTF -Steuerelemente und -systeme haben. Dies ist keine Option."
"Austrac arbeitet immer noch mit SkyCity zusammen, um sicherzustellen, dass es den Regeln des AML/CTF -Gesetzes folgt und dies in Zukunft weiterhin tun wird."
"Dies ist der dritte Zivilstrafe -Fall, den Austrac gegen Unternehmen in der Casino -Branche gebracht hat. Es sollte als Warnung für Casinos und alle anderen Unternehmen dienen, dass Austrac reguliert, um ihre AML/CTF -Verpflichtungen ernst zu nehmen und das AML/CTF -Gesetz und die AML/CTF -Regeln zu befolgen."
Ein größeres Vorgehen von Austrac
Die Financial Intelligence Agency hat gegen SkyCity Maßnahmen ergriffen, das jüngste australisch-facing-Glücksspielgeschäft, um in Schwierigkeiten zu sein. < /p>
Im März nahm Austrac Crown Resorts, einen Casino-Betreiber, vor Gericht, weil sie keine Anti-Geldwäsche-Regeln befolgt. Im November brachte die Agentur auch die Star Entertainment Group zum Bundesgericht. Keiner der Fall wurde noch entschieden.
Nachdem beide landbasierten Unternehmen mit mehreren Fehlern bei der Wäsche gegen Geld gegen Geld und sozialer Verantwortung in Verbindung gebracht worden waren, waren sie beide Gegenstand separater parlamentarischer Untersuchungen.
Die Regierung begann eine Durchsetzungsuntersuchung in die Aktivitäten von Entain im September nach einer "umfangreichen Aufsichtskampagne", unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich AML und CTF.
